本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十一屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通知于2024年4月7日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2024年4月10日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席邵林芳先生主持，應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3名。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
 

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議認(rèn)真審議并以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于關(guān)聯(lián)方增資本公司參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司參股公司深圳陸巡科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳陸巡”）擬以增資方式引入戰(zhàn)略投資者，公司關(guān)聯(lián)方蘇州創(chuàng)芯投資有限公司擬向深圳陸巡投資1,000萬(wàn)元進(jìn)行增資。深圳陸巡本次實(shí)施增資擴(kuò)股有利于提高其綜合競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)其可持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，符合公司作為其股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和整體發(fā)展戰(zhàn)略要求。本次增資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系交易各方在自愿公平的原則下協(xié)商確定，定價(jià)公平、合理，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。公司監(jiān)事會(huì)同意本次關(guān)聯(lián)方增資本公司參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)。
 

三、備查文件

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第十一屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二四年四月十二日