本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議通知于2022年12月27日以書面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2022年12月30日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席邵林芳先生主持，應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3名。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議認(rèn)真審議并以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于回購注銷公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分授予限制性股票的議案
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司原5名激勵(lì)對象因個(gè)人原因已離職，不再具備激勵(lì)資格，公司擬回購注銷上述離職人員已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計(jì)214,590股，本次回購注銷部分限制性股票的行為符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)以及公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，程序合法合規(guī)，不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，不會(huì)損害公司及全體股東的利益，同意本次回購注銷公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分授予限制性股票的事項(xiàng)。

三、備查文件
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第十屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議。
 
特此公告。