一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：公司2018年第三次臨時股東大會。
（二）會議召集人：公司董事會。
2018年10月10日，公司第九屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2018年第三次臨時股東大會的議案》。
（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會由公司董事會召集，召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（四）會議召開時間：
1、現(xiàn)場會議召開時間：2018年10月26日下午14時。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018年10月25日至2018年10月26日。
其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2018年10月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2018年10月25日下午15:00至2018年10月26日下午15:00的任意時間。
（五）會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
（六）會議的股權(quán)登記日：2018年10月22日（星期一）
（七）出席對象：
1、于股權(quán)登記日2018年10月22日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件3），該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
（八）現(xiàn)場會議地點：廣東省江門市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會議室。
二、會議審議事項
1、審議《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》；
2、逐項審議《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組方案的議案》；
2.01 標(biāo)的資產(chǎn)
2.02 交易對方
2.03 標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格及定價依據(jù)
2.04 本次交易對價的支付
2.05 標(biāo)的資產(chǎn)交割
2.06 標(biāo)的資產(chǎn)過渡期期間損益歸屬
2.07 業(yè)績承諾及補償安排
2.08 業(yè)績獎勵安排
2.09 決議有效期
3、審議《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》；
4、審議《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司重大資產(chǎn)購買報告書（修訂稿）及其摘要的議案》；
5、審議《關(guān)于本次交易不構(gòu)成〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第十三條規(guī)定的重組上市的議案》；
6、審議《關(guān)于本次交易符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》；
7、審議《關(guān)于公司股票價格波動是否達(dá)到<關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知>（證監(jiān)公司字[2007]128號）第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說明的議案》；
8、審議《關(guān)于本次交易涉及的評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案》；
9、審議《關(guān)于簽訂附條件生效的<股權(quán)收購協(xié)議>的議案》；
10、審議《關(guān)于簽訂附條件生效的<標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績承諾補償協(xié)議>的議案》；
11、審議《關(guān)于簽訂附條件生效的<關(guān)于四川升華電源科技有
限公司股權(quán)收購協(xié)議之補充協(xié)議>的議案》
12、審議《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易審計報告、評估報告及備考審閱報告的議案》；
13、審議《關(guān)于本次交易攤薄公司即期回報情況及填補措施的議案》；
14、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司本次交易相關(guān)事宜的議案》；
15、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；
16、審議《關(guān)于補選公司非獨立董事的議案》；
17、審議《關(guān)于補選公司獨立董事的議案》。
除議案16、17外，其余議案為特別決議議案，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，需經(jīng)出席本次股東大會具有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上投票同意才能通過。
上述議案均需對中小投資者的表決實行單獨計票。
上述議案內(nèi)容詳見公司于2018年10月11日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第三次臨時股東大會文件》。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案 | √ |
| 1.00 | 關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案 | √ |
| 2.00 | 關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組方案的議案 | √作為投票對象的子議案數(shù)：（9） |
| 2.01 | 標(biāo)的資產(chǎn) | √ |
| 2.02 | 交易對方 | √ |
| 2.03 | 標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格及定價依據(jù) | √ |
| 2.04 | 本次交易對價的支付 | √ |
| 2.05 | 標(biāo)的資產(chǎn)交割 | √ |
| 2.06 | 標(biāo)的資產(chǎn)過渡期期間損益歸屬 | √ |
| 2.07 | 業(yè)績承諾及補償安排 | √ |
| 2.08 | 業(yè)績獎勵安排 | √ |
| 2.09 | 決議有效期 | √ |
| 3.00 | 關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案 | √ |
| 4.00 | 江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司重大資產(chǎn)購買報告書（修訂稿）及其摘要的議案 | √ |
| 5.00 | 關(guān)于本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市的議案 | √ |
| 6.00 | 關(guān)于本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案 | √ |
| 7.00 | 關(guān)于公司股票價格波動是否達(dá)到《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》（證監(jiān)公司字[2007]128號）第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說明的議案 | √ |
| 8.00 | 關(guān)于本次交易涉及的評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案 | √ |
| 9.00 | 關(guān)于簽訂附條件生效的《股權(quán)收購協(xié)議》的議案 | √ |
| 10.00 | 關(guān)于簽訂附條件生效的《標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績承諾補償協(xié)議》的議案 | √ |
| 11.00 | 關(guān)于簽訂附條件生效的《關(guān)于四川升華電源科技有限公司股權(quán)收購協(xié)議之補充協(xié)議》的議案 | √ |
| 12.00 | 關(guān)于批準(zhǔn)本次交易審計報告、評估報告及備考審閱報告的議案 | √ |
| 13.00 | 關(guān)于本次交易攤薄公司即期回報情況及填補措施的議案 | √ |
| 14.00 | 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司本次交易相關(guān)事宜的議案 | √ |
| 15.00 | 關(guān)于修改公司章程的議案 | √ |
| 16.00 | 關(guān)于補選公司非獨立董事的議案 | √ |
| 17.00 | 關(guān)于補選公司獨立董事的議案 | √ |
四、會議登記辦法
（一）登記方式：1、出席會議的個人股東請持本人身份證、股東證券賬戶卡親臨本公司進(jìn)行登記。
2、出席會議的法人股東，請持本人身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡親臨本公司進(jìn)行登記。
3、異地股東可填好《股東登記表》（見附件2），通過傳真或信函的方式辦理登記（參會表決前需出示相關(guān)證件原件）。
（二）登記時間：2018年10月25日（上午8:30－11:30，下午14:30－17:00）。
（三）登記地點：本公司綜合辦公大樓三樓證券事務(wù)部。
（四）受托行使表決權(quán)人在登記和表決時提交文件的要求：
1、法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
2、個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件 1。
六、其他事項
（一）會期預(yù)定半天，凡參加會議的股東食宿及交通費自理。
（二）會議聯(lián)系方式：
公司辦公地址：廣東省江門市甘化路62號。
聯(lián)系單位：本公司證券事務(wù)部 郵政編碼：529030
聯(lián) 系 人：沈峰
聯(lián)系電話：0750—3277651 傳真：0750—3277666
電子郵箱：gdgh@gdganhua.com
（三）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
（四）股東登記表及授權(quán)委托書（附件2、附件3）。
七、備查文件
第九屆董事會第十一次會議決議。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二○一八年十月十一日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360576。
2、投票簡稱：“甘化投票”。
3、填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)
4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。對于逐項表決的提案，對一級提案投票視為對其下各子議案表達(dá)相同投票意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票程序
1、投票時間：2018年10月26日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以通過登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始的時間為2018年10月25日下午15:00，結(jié)束時間為2018年10月26日下午15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.ocm.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
股東登記表
茲登記參加江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司2018年第三次臨時股東大會。
股東姓名：
股東證券賬戶號：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號：
持股數(shù)：
聯(lián)系電話：
傳真：
聯(lián)系地址：
郵政編碼：
登記日期：
附件3：
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司
2018年第三次臨時股東大會授權(quán)委托書
本公司（人）：______________________，證券賬號：___________________，持有江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司A股股票________________股，現(xiàn)委托___________為本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司2018年第三次臨時股東大會，并于該大會上代表本公司（人），依照下列指示對股東大會所列表決內(nèi)容表決投票。
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
| 該列打勾的欄目可以投票 | |||||
| 100 | 總議案 | √ | |||
| 1.00 | 關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案 | √ | |||
| 2.00 | 關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組方案的議案 | √作為投票對象的子議案數(shù)：9 | |||
| 2.01 | 標(biāo)的資產(chǎn) | √ | |||
| 2.02 | 交易對方 | √ | |||
| 2.03 | 標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格及定價依據(jù) | √ | |||
| 2.04 | 本次交易對價的支付 | √ | |||
| 2.05 | 標(biāo)的資產(chǎn)交割 | √ | |||
| 2.06 | 標(biāo)的資產(chǎn)過渡期期間損益歸屬 | √ | |||
| 2.07 | 業(yè)績承諾及補償安排 | √ | |||
| 2.08 | 業(yè)績獎勵安排 | √ | |||
| 2.09 | 決議有效期 | √ | |||
| 3.00 | 關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案 | √ | |||
| 4.00 | 江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司重大資產(chǎn)購買報告書（修訂稿）及其摘要的議案 | √ | |||
| 5.00 | 關(guān)于本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市的議案 | √ | |||
| 6.00 | 關(guān)于本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案 | √ | |||
| 7.00 | 關(guān)于公司股票價格波動是否達(dá)到《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》（證監(jiān)公司字[2007]128號）第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說明的議案 | √ | |||
| 8.00 | 關(guān)于本次交易涉及的評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案 | √ | |||
| 9.00 | 關(guān)于簽訂附條件生效的《股權(quán)收購協(xié)議》的議案 | √ | |||
| 10.00 | 關(guān)于簽訂附條件生效的《標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績承諾補償協(xié)議》的議案 | √ | |||
| 11.00 | 關(guān)于簽訂附條件生效的《關(guān)于四川升華電源科技有限公司股權(quán)收購協(xié)議之補充協(xié)議》的議案 | √ | |||
| 12.00 | 關(guān)于批準(zhǔn)本次交易審計報告、評估報告及備考審閱報告的議案 | √ | |||
| 13.00 | 關(guān)于本次交易攤薄公司即期回報情況及填補措施的議案 | √ | |||
| 14.00 | 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司本次交易相關(guān)事宜的議案 | √ | |||
| 15.00 | 關(guān)于修改公司章程的議案 | √ | |||
| 16.00 | 關(guān)于補選公司非獨立董事的議案 | √ | |||
| 17.00 | 關(guān)于補選公司獨立董事的議案 | √ | |||
委托人（簽章）：
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
受托人（簽章）：
受委托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽