本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
 
       重要內容提示： 
       1、為了加快及有序推進公司“三舊”改造工作，公司擬就“三舊”改造涉及的相關事項，與江門市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“國資委”）簽署《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司本部廠區(qū)三舊改造協(xié)議書》（以下簡稱“該協(xié)議”）。
       2、該事項已經公司第八屆董事會第五次會議審議通過，還須提交公司股東大會審議。該協(xié)議自雙方簽字蓋章且經公司股東大會審議通過后生效。
 
       一、概述
       2011年3月12日，公司現(xiàn)控股股東德力西集團有限公司與原控股股東江門市資產管理局簽訂了《股份轉讓協(xié)議》及《補充協(xié)議書》，對股份轉讓及相關事項做了約定。其中約定江門市在股份轉讓協(xié)議簽署后一年內將公司本部廠區(qū)的全部土地納入“三舊”改造范圍，按城市規(guī)劃土地變性為商住用地后出讓，并按照相關政策在土地出讓后給予公司補償。
       2011年底江門市將公司本部原廠區(qū)的全部土地納入了“三舊”改造范圍。2011年12月公司正式停止本部廠區(qū)漿紙生產，并在約定時間內完成了對公司原廠區(qū)范圍內閑置設備等資產的處置。2013年7月，江門市人民政府發(fā)布了公司原廠區(qū)“三舊”改造項目所在區(qū)域的控制性詳細規(guī)劃。2014年7月28日，江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃局發(fā)布了《江門市北街甘化地段（PJ05-F）控制性詳細規(guī)劃局部修改草案公示》；2014年11月4日江門市人民政府以《關于江門市北街甘化地段（PJ05-F）控制性詳細規(guī)劃局部修改的批復》（江府函[2014]194號）批準了該局部修改方案。
       至此，公司本部廠區(qū)“三舊”改造土地的規(guī)劃方案正式確定，即將進入土地的公開出讓階段。鑒于公司“三舊”改造涉及到公司與市政府雙方的利益，需要市政府及相關部門的配合與支持，為了加快及有序推進公司“三舊”改造工作，確保公司權益，公司擬就“三舊”改造涉及的相關事項，與江門市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會簽署《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司本部廠區(qū)三舊改造協(xié)議書》。
       該事項已經公司第八屆董事會第五次會議審議通過，為便于項目實施，授權公司經營層負責辦理“三舊”改造項目實施過程中的具體事宜。
       二、協(xié)議對方基本情況 
       本次擬簽署《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司本部廠區(qū)三舊改造協(xié)議書》的對方為江門市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會，是江門市政府授權負責國有資產監(jiān)督管理的工作機構，依法履行國有企業(yè)出資人職責，依法對國有企業(yè)資產和行政事業(yè)單位資產進行監(jiān)督管理。
       1、機構名稱：江門市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會
       2、機構類型：江門市人民政府直屬機構
       3、負責人：林偉勤
       4、住所：江門市華園中路21-23號
       三、“三舊”改造地塊的基本情況
       “三舊”改造項目涉及的地塊為公司本部廠區(qū)，位于蓬江區(qū)甘化路56號，《國有土地使用證》證號為：江國用（2010）第101740號、江府國用（98）字第059053/500706號、江府國用（98）字第059052/500705號、江府國用（98）字第057735/500604號、江國用（2006）第102031號、江國用（2006）第102032號，土地面積為575,676.90平方米，用途為工業(yè)用地。截至2015年3月31日，該土地賬面凈值79,163,974.55元。
       四、擬簽署協(xié)議的主要內容
       該協(xié)議的主要內容如下：
       1、“三舊”改造范圍及規(guī)劃。
       根據(jù)江門市人民政府《關于江門市北街甘化地段（PJ05-F）控制性詳細規(guī)劃局部修改的批復》（江府函【2014】194號），并經雙方確認，公司“三舊”改造土地總面積約863畝（最終面積以測繪數(shù)據(jù)為準），其中：公司辦公大樓保留自用面積約9.6畝（公司自用期間保持現(xiàn)有工業(yè)用地性質，如改變該用地性質，仍按本協(xié)議第三條約定辦理），可出讓的凈建設用地面積約550畝，公共配套設施（包括中小學、公園綠地、廣場、交通樞紐、環(huán)衛(wèi)設施、道路、歌劇院等）用地面積約303畝。在可出讓凈建設用地中，居住用地面積約271畝，商業(yè)辦公用地面積約279畝，出讓土地地上建筑物總面積約100萬平方米。
       2、保留公司辦公大樓所在位置周邊完整地塊作為公司今后發(fā)展用地。
       同意公司現(xiàn)辦公大樓所在位置周邊完整地塊（屬可出讓的凈建設用地部分，面積約71畝，不含辦公大樓占地9.6畝）為公司總部發(fā)展用地，公司應通過公開出讓的方式取得。
       3、公開出讓土地的補償。
       公司“三舊”改造范圍內可出讓凈建設用地約為550畝，雙方同意，由江門市政府通過公開掛牌的方式分期出讓。對公開出讓的土地，根據(jù)江門市“三舊”改造相關政策，按土地成交價總額的60%給予公司補償。每期土地出讓時，國資委或其相關方在收到每期土地出讓收入后20個工作日內，將當期土地成交價總額60%的補償款支付給公司。
       4、公共配套設施占用土地的補償。
       根據(jù)江門市城市規(guī)劃，由公司在“三舊”改造范圍內提供面積約303畝土地作為公共配套設施用地，全部由國資委收回。按照江門市公共配套設施占用土地的正常比例面積的8%，即應為約69畝（863畝×8%），超出正常比例部分面積約 234畝。雙方同意國資委對69畝土地不給予補償，對超出正常比例部分的公共配套設施占用土地約234畝，國資委同意按照該地塊收回時原用途（工業(yè)）基準地價給予公司現(xiàn)金補償。國資委在啟動第一期公共配套設施建設前，一次性將公共配套設施占用土地補償款支付給公司。

       5、遺留問題的處理。
       現(xiàn)公司“三舊”改造范圍內存在的遺留問題：一是甘化公寓大樓租住的原甘化公司國有控股時期員工的搬遷安置問題；二是江門市蓬江區(qū)崇文學校（民辦）租賃原甘化小學校舍辦學的租賃期滿搬遷問題。鑒于上述問題為國企改制歷史遺留問題，國資委負責協(xié)調公司和政府有關部門在地塊出讓前給予妥善解決。
       6、公開出讓地塊的程序、時間及條件設置。
       雙方同意公開出讓地塊的分期推出計劃、時間安排、規(guī)劃條件必須經雙方同意后按規(guī)定程序實施，做到公開、公平、公正，確保雙方權益。
       7、生效條件。
       該協(xié)議自雙方簽字蓋章且經公司股東大會審議通過后生效。
       五、簽署該協(xié)議對公司影響
       該協(xié)議簽署并生效后，公司本部廠區(qū)“三舊”改造將進入土地公開出讓階段。
       按照《企業(yè)會計準則解釋第3號》和《企業(yè)會計準則第16號—政府補助》的規(guī)定，公司若取得土地補償款，將作為專項應付款處理。屬于對企業(yè)在搬遷和重建過程中發(fā)生的固定資產和無形資產損失、有關費用性支出、停工損失及搬遷后擬新建資產進行補償?shù)模瑧詫ｍ棏犊钷D入遞延收益，企業(yè)取得的搬遷補償款扣除轉入遞延收益的金額后如有結余的，作為資本公積處理，由全體股東共享，不影響當期損益。
若按上述條件實施“三舊”改造項目，則本次土地出讓取得的補償可以彌補公司搬遷、停產涉及的相關損失、支出及費用，可改善公司現(xiàn)金流及降低財務費用，為公司轉型及后續(xù)發(fā)展提供強大資金支持。
       六、風險提示
       該協(xié)議僅為對“三舊”改造所涉及事項的框架性約定，條款具體落實及土地出讓還需要按照相關法律法規(guī)及政府程序性規(guī)定進行，敬請廣大投資者注意投資風險。公司將根據(jù)項目的實際進展情況及時履行信息披露義務。
       七、備查文件
       1、公司第八屆董事會第五次會議決議；
       2、公司與國資委擬簽署的《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司本部廠區(qū)三舊改造協(xié)議書》。
 
       特此公告。
 
 
 
                                                                            江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                               二〇一五年四月十八日