一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次：公司2014年度股東大會。
（二）會議召集人：公司董事會。
2015年4月16日，公司第八屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2014年度股東大會的議案》。
（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開經(jīng)公司第八屆董事會第五次會議審議通過，并由公司董事會召集，召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（四）會議召開時間：
1、現(xiàn)場會議召開時間：2015年5月8日下午14時30分。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2015年5月7日至2015年5月8日。
其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2015年5月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2015年5月7日下午15:00至2015年5月8日下午15:00的任意時間。
（五）會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東可以選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（六）出席對象：
1、在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權(quán)登記日為2015年4月30日（星期四）。于股權(quán)登記日2015年4月30日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件2），該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3、本公司聘請的律師。
（七）現(xiàn)場會議地點(diǎn)：廣東省江門市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會議室。
二、會議審議事項(xiàng)
（一）公司《2014年度董事會工作報(bào)告》；
（二）公司《2014年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；
（三）公司《2014年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》；
（四）公司《2014年度財(cái)務(wù)報(bào)告》；
（五）公司2014年度利潤分配預(yù)案；
（六）關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作的議案；
（七）關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案；
（八）公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2015-2017年）的議案；
（九）關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充公司流動資金的議案；
（十）關(guān)于與江門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會簽訂“三舊”改造協(xié)議的議案。
以上議案的具體內(nèi)容，請分別參閱本公司2015年3月14日、2015年4月18日在《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的相關(guān)公告。
公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職。
三、會議登記辦法
（一）登記方式：
1、出席會議的個人股東請持本人身份證、股東證券賬戶卡及持股憑證親臨本公司進(jìn)行登記。
2、出席會議的法人股東，請持本人身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡及法人持股憑證親臨本公司進(jìn)行登記。
3、異地股東可填好《股東登記表》（見附件1），通過傳真或信函的方式辦理登記（參會表決前需出示相關(guān)證件原件）。
（二）登記時間：2015年5月6日（上午8:30－11:30，下午14:30－17:00）。
（三）登記地點(diǎn)：本公司綜合辦公大樓四樓證券事務(wù)部。
（四）受托行使表決權(quán)人在登記和表決時提交文件的要求：
1、法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。
2、個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
（一）采用深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：360576。
2、投票簡稱：“甘化投票”。
3、 投票時間：2015年5月8日的交易時間，即上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。
4、在投票當(dāng)日，“甘化投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。
5、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
（1）進(jìn)行投票時買賣方向?yàn)?ldquo;買入”。
（2）在“委托價格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報(bào)。股東對“總議案”進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。
表1 股東大會議案對應(yīng)“委托價格”一覽表
| 議案序號 | 議案名稱 | 委托價格 |
| 總議案 | 所有議案 | 100.00元 |
| 議案1 | 公司《2014年度董事會工作報(bào)告》 | 1.00元 |
| 議案2 | 公司《2014年度監(jiān)事會工作報(bào)告》 | 2.00元 |
| 議案3 | 公司《2014年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》 | 3.00元 |
| 議案4 | 公司《2014年度財(cái)務(wù)報(bào)告》 | 4.00元 |
| 議案5 | 公司2014年度利潤分配預(yù)案 | 5.00元 |
| 議案6 | 關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作的議案 | 6.00元 |
| 議案7 | 關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案 | 7.00元 |
| 議案8 | 公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2015-2017年）的議案 | 8.00元 |
| 議案9 | 關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充公司流動資金的議案 | 9.00元 |
| 議案10 | 關(guān)于與江門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會簽訂“三舊”改造協(xié)議的議案 | 10.00元 |
表2表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
| 表決意見類型 | 委托數(shù)量 |
| 同意 | 1股 |
| 反對 | 2股 |
| 棄權(quán) | 3股 |
（5）對同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。
（6）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，視為未參與投票。
（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2015年5月7日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午15:00，結(jié)束時間為2015年5月8日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn，在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2、股東大會有多項(xiàng)議案，某一股東僅對其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計(jì)算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
五、其他事項(xiàng)
（一）會期預(yù)定半天，凡參加會議的股東食宿及交通費(fèi)自理。
（二）會議聯(lián)系方式：
公司辦公地址：廣東省江門市甘化路62號。
聯(lián)系單位：本公司證券事務(wù)部 郵政編碼：529030
聯(lián) 系 人：沈峰 王希玲
聯(lián)系電話：0750—3277651 傳真：0750—3277666
電子郵箱：gdgh@gdganhua.com
（三）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次年度股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
(四)股東登記表及授權(quán)委托書（附后）。
六、備查文件
公司第八屆董事會第五次會議決議。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二○一五年四月十八日
附件1：
股東登記表
茲登記參加江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司2014年度股東大會。
股東姓名：
股東證券賬戶號：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號：
持股數(shù)：
聯(lián)系電話：
傳真：
聯(lián)系地址：
郵政編碼：
登記日期：
附件2：
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司
2014年度股東大會授權(quán)委托書
本公司（人）： ，證券賬號： ，持有江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司A股股票 股，現(xiàn)委托 為本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司2014年度股東大會，并于該大會上代表本公司（人），依照下列指示對股東大會所列表決內(nèi)容表決投票。
| 序號 | 表決內(nèi)容 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
| 1 | 公司《2014年度董事會工作報(bào)告》 | |||
| 2 | 公司《2014年度監(jiān)事會工作報(bào)告》 | |||
| 3 | 公司《2014年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》 | |||
| 4 | 公司《2014年度財(cái)務(wù)報(bào)告》 | |||
| 5 | 公司2014年度利潤分配預(yù)案 | |||
| 6 | 關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作的議案 | |||
| 7 | 關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案 | |||
| 8 | 公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2015-2017年）的議案 | |||
| 9 | 關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充公司流動資金的議案 | |||
| 10 | 關(guān)于與江門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會簽訂“三舊”改造協(xié)議的議案 |
委托人（簽章）：
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
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