本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
        江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知于2015年3月2日以書面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2015年3月12日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會(huì)議由董事長胡成中先生主持，公司董事會(huì)成員7人，實(shí)際出席董事7人。監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議認(rèn)真審議并一致同意通過了如下議案：
        一、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了公司2014年度董事會(huì)工作報(bào)告
        二、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了公司2014年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要
        三、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了公司2014年度財(cái)務(wù)報(bào)告
        四、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了公司2014年度利潤分配預(yù)案
        經(jīng)審計(jì)，2014年度本公司歸屬于母公司所有者的凈利潤為10,259,553.49元，加年初未分配利潤-301,843,985.27元,本年度可分配利潤為-291,584,431.78元。由于公司本年度可分配利潤為負(fù)數(shù)，公司董事會(huì)擬定2014年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，也不以公積金轉(zhuǎn)增股本。此分配預(yù)案尚需股東大會(huì)審議通過。
        公司董事會(huì)認(rèn)為：公司2014年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及《公司章程》等相關(guān)要求的規(guī)定。
        五、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了公司2014年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
        詳見巨潮資訊網(wǎng)<http://www.cninfo.com.cn>上的《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司2014年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
        六、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了關(guān)于2014年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
        詳見巨潮資訊網(wǎng)<http://www.cninfo.com.cn>上的《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)關(guān)于2014年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
        七、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了關(guān)于考核發(fā)放公司高管人員2014年度薪酬及調(diào)整高管人員2015年度薪酬的議案
        八、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了公司2015年度經(jīng)營計(jì)劃
        2015年，公司的主要經(jīng)營思路是：抓住機(jī)遇，積極進(jìn)取，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以技術(shù)創(chuàng)新為動(dòng)力，以拓展市場為抓手，以降低運(yùn)營成本為原則，穩(wěn)定紙張貿(mào)易業(yè)務(wù)，做精做強(qiáng)生化與LED產(chǎn)業(yè)；同時(shí)，充分利用資本運(yùn)作手段切入大健康產(chǎn)業(yè)，完成公司總體產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整，實(shí)現(xiàn)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。
        九、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作的議案
根據(jù)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的提議，同意公司續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作。
        十、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案。
        為保障和支持獨(dú)立董事履行職責(zé)，參照其他同類上市公司獨(dú)立董事津貼水平，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，同意將獨(dú)立董事的津貼由每年5萬元（稅前）調(diào)整至每年8萬元（稅前）。
 
        上述第一、第二、第三、第四、第九、第十項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。
 
        特此公告。
 
 
 
                                                                                                       江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
                                                                                                                           二〇一五年三月十四日